返回
司法考试

洗钱罪洗钱方式怎么构成

作者:jiaoyubalala2024-10-27 16:2185
洗钱罪洗钱方式构成有以下几种:

1、提供资金帐户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

4、协助将资金汇往境外等其他情形。

法律依据

《刑法》第一百九十一条第一款

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
0点赞
0反对
0举报
0收藏
0分享
海报
分享到:
同类资格考试